证券代码：002825             证券简称：纳尔股份       公告编号：2019-081



                   上海纳尔实业股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于2019年8月23日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年8
月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事候选人。本次会议应

出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。
会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国
公司法》及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第四届监事
会成员一致推选监事李洪兰女士担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，
自本议案通过之日起算。

     李洪兰女士简历详见附件。

    审议结果：同意3票，反对0票，期权0票。




    三、备查文件


                                    1
1、公司第四届监事会第一次会议决议。




特此公告。




                                      上海纳尔实业股份有限公司监事会

                                                       2019年8月23日




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附件：李洪兰女士简历

    李洪兰女士： 1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年至今上海纳尔实业股份有限公司任人事经理。
    截至目前，李洪兰女士未直接持有公司股票。与公司其他董事、监事及其他
持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
李洪兰女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范

性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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