证券代码：002825                 证券简称：纳尔股份             公告编号：2019-089



                    上海纳尔实业股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于2019年10月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年10
月11日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2019年度第三季度报告>的议案》

    《2019年度第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 2019 年 度 第 三 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2019-088 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




    三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。




特此公告。




                                      上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                      2019年10月21日