纳尔股份:第四届监事会第二次会议决议公告2019-10-22
证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-090
上海纳尔实业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
于2019年10月18日在公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019
年10月11日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李洪兰召集
和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019年度第三季度报告>的议案》
公司监事会对董事会编制的公司2019年度第三季度报告进行了认真严格的
审核,并发表审核意见如下:公司董事会编制的《2019年度第三季度报告》符合
相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所披露的信息真实地反映了公司
2019年第三季度的经营情况和财务状况;2019年度第三季度报告的内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年度第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《2019年度第三季度报告》(公告编号:2019-088)详见巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司监事会
2019年10月21日
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