证券代码：002825             证券简称：纳尔股份     公告编号：2019-095



                   上海纳尔实业股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议

于2019年11月25日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019
年11月20日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中熊和乐先生为通讯表决方

式。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

    公司计划本次董事会审批通过之日起36个月期间使用自有资金进行的外汇
衍生品交易业务规模不超过3,000万美元。期限为自本次董事会审议通过之日起
36个月。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时
报中披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》

    为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限

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公司计划2020年1月至12月使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金投
资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品或
存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。期限为2020年1月至12月不

超过一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

    为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。公司拟
于2020年1月至12月使用不超过人民币25,000万元部分闲置自有资金购买具有合
法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本
型的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。期限为2020年1月至12月不超过
一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报

中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

    审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                          上海纳尔实业股份有限公司监事会

                                                         2019年11月25日


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