证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2020-045 上海纳尔实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2020年5月6日(星期三)下午14:30开始 (2)网络投票时间:2020年5月6日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为: 2020年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议 室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人:上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、主持人:董事长游爱国先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共12人,代表股 份98,103,262股,占公司有表决权股份总数的66.7959%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 98,091,262 股,占上市公司总股 份的 66.7877%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 12,000 股,占上市公司总股份的 0.0082%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 12,200 股,占上市公司总股份 的 0.0083%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份的 0.0001%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 12,000 股,占上市公司总股份的 0.0082%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市中伦(上海)律师 事务所指派律师出席了本次股东大会,对大会进行见证并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。 1、审议通过了《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年年度审计机构的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同意票股份数超过出席会议股东及股东代表(或代理人)所持有效表决权股 份总数的三分之二,本议案予以通过。 8、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》; 表决结果: 同意 18,003,811 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.01、审议通过了发行股票种类和面值; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.02、审议通过了发行方式和发行时间; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.03、审议通过了发行对象及认购方式; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.04、审议通过了发行价格和定价原则; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.05、审议通过了发行数量; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.06、审议通过了限售期; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.07、审议通过了募集资金金额和用途; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.08、审议通过了未分配利润安排; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.09、审议通过了上市地点; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.10、审议通过了本次非公开发行股票决议有效期; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 14、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 15、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 16.01、审议通过了关于与安庆宜秀龙山凤水产业引导基金(有限合伙)签 署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同意票股份数超过出席会议股东及股东代表(或代理人)所持有效表决权股 份总数的三分之二,本议案予以通过。 16.02、审议通过了关于与平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业(有 限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同意票股份数超过出席会议股东及股东代表(或代理人)所持有效表决权股 份总数的三分之二,本议案予以通过。 17、审议通过了《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》; 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 18、审议通过了《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》; 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 19、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施的议案》 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 20、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公 司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 21、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 22、审议通过了《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划> 的议案》 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 23、审议通过了《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持 公司股份的议案》 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 24、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行A股股票相关事宜的议案》 表决结果: 同意 47,808,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 25、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》 表决结果: 同意 98,103,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1803%;反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8197%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所 2、律师姓名:徐定辉、柴崚 3、结论性意见:北京市中伦(上海)律师事务所认为,公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果 合法有效。 五、备查文件 1、上海纳尔实业股份有限公司2019年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公 司2019年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2020年5月6日