证券代码：002825            证券简称：纳尔股份         公告编号：2020-086



                   上海纳尔实业股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开情况

     1、召开时间

     （1）现场会议时间：2020年9月9日（星期三）下午14：30开始

     （2）网络投票时间：2020年9月9日。

     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

     2020年9月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

     2020年9月9日9：15-15：00期间的任意时间。

     2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议
室

     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
    4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    5、主持人：董事长游爱国先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表股
份97,949,962股，占公司有表决权股份总数的66.6594％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 97,939,462 股，占上市公司总股份的
66.6522％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份的
0.0071％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份
的 0.0071％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份的
0.0071％。



    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师
事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。

    1、审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件并
重新申报的议案》；
    表决结果：

    同意 47,804,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 10,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。




    2、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。




    3.01、审议通过了发行股票种类和面值；

    表决结果：

       同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    3.02、审议通过了发行方式和发行时间；

    表决结果：

       同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    3.03、审议通过了发行对象及认购方式；

    表决结果：

       同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.04、审议通过了发行价格和定价原则；

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    3.05、审议通过了发行数量；

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    3.06、审议通过了限售期；

    表决结果：

   同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    3.07、审议通过了募集资金金额和用途；

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    3.08、审议通过了未分配利润安排；

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.09、审议通过了上市地点；

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    3.10、审议通过了本次非公开发行股票决议有效期；

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    4、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

    表决结果：

   同意 97,939,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    表决结果：

    同意 97,939,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》；

    表决结果：

   同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    8、审议通过了《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》；

    表决结果：

   同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    9、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    10、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公
司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》

    表决结果：

    同意 97,939,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    11、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的议案》

    表决结果：

    同意 97,939,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     12、审议通过了《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>
的议案》

    表决结果：

    同意 97,939,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    13、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行A股股票相关事宜的议案》

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    14、审议通过了《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持
公司股份的议案》

    表决结果：

    同意 47,794,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    15、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    表决结果：

   同意 97,939,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    同意票股份数超过出席会议股东及股东代表（或代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二，本议案予以通过。




    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

    2、律师姓名：徐定辉、柴崚

    3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。

     五、备查文件

     1、上海纳尔实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

     2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公
司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                       上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                         2020年9月9日