证券代码：002825             证券简称：纳尔股份      公告编号：2021-001



                   上海纳尔实业股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于2021年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年12
月31日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

    为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。公司拟
于2021年1月至12月使用不超过人民币25,000万元部分闲置自有资金购买具有合
法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本
型的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。期限为2021年1月至12月不超过
一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报
中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；




特此公告。




                                      上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                        2021年1月5日