证券代码：002825             证券简称：纳尔股份     公告编号：2021-042



                   上海纳尔实业股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于2021年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年3
月26日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

    公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券
报、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-010），公司拟于2021年2月至至2022年1月使用不超过人民币10,000万元部
分闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、
中低风险理财产品，在上述额度内资金可循环使用，期限为2021年2月至2022年1
月不超过一年。公司使用自有资金进行现金管理的额度拟由“不超过人民币
10,000万元部分闲置自有资金”调整为“不超过人民币32,000万元部分闲置自有
资金”, 期限为2021年4月至2022年3月。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

    公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》

    公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券
报、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》
（公告编号：2021-009），为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司计
划使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的
金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，在上述额度范围
内，资金可滚动使用，期限为2021年2月至2022年1月。公司拟“期限为2021年2
月至2022年1月”调整为“期限为2021年4月至2022年3月”。具体内容请见同日
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。

    公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                        上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                          2021年4月1日