证券代码：002825             证券简称：纳尔股份     公告编号：2021-043



                   上海纳尔实业股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于2021年4月1日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021
年3月26日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中熊和乐先生为通讯表决方
式。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

    公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券
报、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-010），公司拟于2021年2月至2022年2月使用不超过人民币10,000万元部分
闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、
中低风险理财产品，在上述额度内资金可循环使用，期限为2021年2月至2022年1
月不超过一年。公司使用自有资金进行现金管理的额度拟由“不超过人民币
10,000万元部分闲置自有资金”调整为“不超过人民币32,000万元部分闲置自有
资金”， 期限为2021年4月至2022年3月。

                                     1
    审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》

    公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券
报、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》
（公告编号：2021-009），为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司计
划使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的
金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，在上述额度范围
内，资金可滚动使用，期限为2021年2月至2022年1月。公司拟“期限为2021年2
月至2022年1月”调整为“期限为2021年4月至2022年3月”。

    审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。




    特此公告。

                                       上海纳尔实业股份有限公司监事会

                                                         2021年4月1日




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