证券代码：002825                  证券简称：纳尔股份              公告编号：2021-047



                     上海纳尔实业股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于2021年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年4
月2日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
     本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

     《2021年度第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-049 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

     审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




     三、备查文件

     1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

     特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会

                  2021年4月7日