证券代码：002825                证券简称：纳尔股份      公告编号：2022-015


                      上海纳尔实业股份有限公司

             第四届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
   上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十九次
会议于 2022 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于
2022 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
   本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议，其中杨建堂、王铁、严杰、蒋炜董事采取通讯表决的方式参与会
议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》 的规定。

       二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
       公司拟在上海浦东临港投资设立全资子公司, 将旗下的氢能源领域核心零
部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园
区。
       具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《 关于投资 设立全 资子公司 的议案 》（公告 编号：
2022-016）。

       审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。




                                    上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                        2022年3月17日