纳尔股份:关于2021年年度利润分配预案的公告2022-04-19
证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2022-022
上海纳尔实业股份有限公司
关于 2021 年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第
四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议
案》,现将相关事宜公告如下:
一、2021年年度利润分配预案
1、利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审〔2022〕2788号《审
计报告》确认,2021年公司实现净利润人民币61,657,130.34元,其中,母公司实
现净利润38,471,115.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公
司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,847,115.64元,加上年初母公司未分配
利润274,506,312.86元,减上年利润分配68,488,738.80元,公司可供股东分配的
240,641,578.14元
公司董事会制订2021年年度利润分配预案如下:
(1)以公司总股本171,398,377股为基数,向全体股东每10股派发现金红利
2.5元(含税)。
(2)以公司总股本171,398,377股为基数,以资本公积金向全体股东每10
股转增4股。
(3)不送红股。
2、利润分配预案的合法性、合规性
公司提出的2021年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业
会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定,符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在招股说明书中确定的现金分红
比例,该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景
和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本次利润分配预案
兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,符合公
司的发展规划,本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司2021年年度利润分
配预案的议案》。董事会认为公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑
了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与
股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交2021
年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为:公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前
的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回
报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意本次2021年年度利润分配的预
案。
3、独立董事意见
本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同时兼顾了公司的
可持续发展,符合公司现行实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于公司的稳
定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规
定,具备合法性、合规性、合理性,不会损害公司和广大中小投资者的利益。独
立董事同意本利润分配预案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕知情人的范围,对知悉本事项
的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
2、公司第四届监事会第十九次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年4月18日