证券代码：002825             证券简称：纳尔股份      公告编号：2022-038



                   上海纳尔实业股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于2022年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议于2022年4月17
日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。由于新冠疫情不可抗力因素，
全体董事均以通讯方式出席本次会议，公司监事、高级管理人员以通讯方式列席
了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

    《2022年度第一季度报告全文》（公告编号：2022-040）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
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特此公告。




                    上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                     2022年4月25日




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