上海纳尔实业股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
     依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 、 深交
所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称《监管指南第1号》）
等有关规定的要求，我们作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公
司第四届董事会第二十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
     一、关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权
益数量的议案
     公司本次对《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
中首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《管理办法》、《监管
指南第1号》等法律法规以及公司激励计划中相关调整事项的规定。本次调整内
容在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合
法、合规。独立董事一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量的调整。
     二、关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案
     1、根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022年限
制性股票的首次授予日为2022年6月22日，该授予日符合《管理办法》及《激励
计划》中关于授予日的相关规定。
     2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司2022年第一次临时股东大会审
议通过的《激励计划》中激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励
对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
     3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司不存在为激
励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
     4、公司实施《激励计划》有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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   5、公司《激励计划》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件业已成就。
综上，独立董事一致同意以2022年6月22日为授予日，向符合授予条件的88名激
励对象授予470.26万股限制性股票。
                                           独立董事：王铁、蒋炜、严杰
                                                        2022年6月22日




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