证券代码：002825                证券简称：纳尔股份            公告编号：2022-070



                   上海纳尔实业股份有限公司
          第四届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022
年8月15日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

    公司《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 2022 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-072 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事对本
议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-073）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《中国证券报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。




    特此公告。




                                       上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                        2022年8月22日