证券代码：002825             证券简称：纳尔股份        公告编号：2022-084



                   上海纳尔实业股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于2022年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022
年8月11日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中王铁、严杰、蒋炜以通讯
表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长
游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

    《2022年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-086）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》。

    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。




             上海纳尔实业股份有限公司董事会

                             2022年10月24日