证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-029
上海纳尔实业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028），经核查发
现，由于工作人员疏忽致原披露的部分信息录入有误，具体更正如下：
会议审议事项中本次股东大会提案编码表第 5.00 提案《关于回购注销部分
已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》未打√：
更正前：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的议案》
6.00 《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》 √
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7.00 √
司 2023 年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》 √
《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资
10.00 √
金的议案》
11.00 《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的议案》 √
12.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
13.00 《关于购买土地建设生产基地的议案》 √
14.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
更正后：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》 √
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
5.00 √
票的议案》
6.00 《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》 √
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7.00 √
司 2023 年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》 √
《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资
10.00 √
金的议案》
11.00 《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的议案》 √
12.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
13.00 《关于购买土地建设生产基地的议案》 √
14.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
除上述更正外，《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的其他内容不变，
此次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公
司将进一步加强定期报告的编制与审核工作，努力提高信息披露的质量，避免类
似情况的发生。
特此公告！
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日