星网宇达：2017年年度股东大会的法律意见书2018-05-17
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北京市康达律师事务所关于
北京星网宇达科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第 0640 号
致：北京星网宇达科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则（2016 年修订）》（以下简称“《规则》”）、《北京星网宇达科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本
所”）受聘出席北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年
度股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存
在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法
律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表
法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数
据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司
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本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，
并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料进行核查判断，现场见
证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次会议由公司第三届董事会召集。公司董事会已于 2018 年 4 月 25 日
在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《北京星网宇达科技股份有限公司
关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知的公告》（以下简称“《会议通知公
告》”）。
2、经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》和《深圳
证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定召集本次会议，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进
行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018 年
5 月 16 日(星期三)下午 14:30 在北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发
区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室召开，由董事长迟家升先
生主持。其中，通过深圳证券交易所系统进行的网络投票的具体是时间为：2018
年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网互
联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16
日下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内
容一致。
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综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会议
的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、根据本次会议的会议通知，有权参加本次会议的人员为截至 2018 年 5
月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
根据本次会议签到处的统计以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结
果，通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 86,477,060 股，占上市公司总
股份的 53.4899％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 86,476,660 股，
占上市公司总股份的 53.4896％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，
占上市公司总股份的 0.0002％。
2、出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见
证律师。
本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经验证，上述出席或列席本次会
议人员的资格均合法、有效。
三、关于本次会议的议案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上发布的《会议通知公告》
及相关董事会决议，公司董事会发布的本次会议审议的议案为：
1、关于审议《2017 年年度监事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2017 年年度董事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；
4、关于审议《2017 年年度报告》及其摘要的议案；
5、关于审议《2017 年年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议
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案；
6、关于审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》的议案；
7、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；
8、关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；
9、关于聘任 2018 年度审计机构的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于公司增补独立董事的议案。
经本所律师审查，本次会议所审议提案与董事会的相关公告内容相符，符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，关于本次会议的提案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决方式、程序
（一）根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行了投票表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提
案进行了表决，并按照相关规定进行了计票。
（二）本次会议审议议案表决情况及结果如下：
1、审议通过《关于审议<2017 年年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
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上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的二分之一以上表决通过。
2、审议通过《关于审议<2017 年年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的二分之一以上表决通过。
3、审议通过《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的二分之一以上表决通过。
4、审议通过《关于审议<2017 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
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反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的二分之一以上表决通过。
5、审议通过《关于审议<2017 年年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报
告>的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的二分之一以上表决通过。
6、审议通过《关于审议<关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案>的
议案》。
表决情况：同意 1,708,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的二分之一以上表决通过。
7、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
星网宇达 2017 年年度股东大会法律意见书
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的二分之一以上表决通过。
9、审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的二分之一以上表决通过。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的三分之二以上表决通过。
11、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》。
表决情况：同意 86,476,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
星网宇达 2017 年年度股东大会法律意见书
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 108,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.6334％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权（含网络投票）的二分之一以上表决通过。
本所律师认为，本次会议的表决方式、程序符合《公司法》、《规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本次会议的会议记录由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，星网宇达本次会议的召集、召开程序，出席会议的人
员资格、股东大会的表决方式、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规
定，公司本次会议所审议通过的各项决议合法、有效。
本《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
星网宇达 2017 年年度股东大会法律意见书
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有
限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：_________ 经办律师：_________
乔佳平 张伟丽
_________
侯茗旭
年 月 日
