证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2018-068



                   北京星网宇达科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。正文

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议通知于2018年5月14日通过邮件向各位董事发出，会议于2018年5月21日
下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，回购并注销 4 名不符合激励条件的
激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 2.12 万股。如股份调整实施过程中
出现尾数差异，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施后的股份总
数及单价为准。
    《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》详见 2018 年 5 月 22
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》发表
了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的
    议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事徐烨烽、
刘玉双回避表决。
   董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满
足，除因 8 名离职激励对象和 2 名岗位调整的激励对象不符合激励条件，其余
77 名激励对象的资格合法、有效。
   董事会同意办理符合解锁条件的 77 名激励对象第一个解锁期解锁限制性股
票共 268.504 万股，占公司目前总股本的 1.6608%。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会针对此议案发表了
核查意见，康达律师事务所就公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期的
相关事项出具法律意见书。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详
见 2018 年 5 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
成就的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司减少注册资本，并相应修改《公司章程》。
    《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的公告》详见 2018 年 5 月 22
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，促进公司战略目标的
实施，同意对公司的组织机构进行调整。
   《关于调整公司组织机构的公告》详见 2018 年 5 月 22 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过《关于向控股子公司武汉雷可达科技有限公司增资的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司向控股子公司武汉雷可达科技有限公司（以下简称“雷可达”）增
资。增资认缴价格为每 1 元新增注册资本 1 元。星网宇达本次出资 490 万元，
原有自然人股东苑凤雨先生本次出资 96 万元、王洪军先生本次出资 32 万元、
郑志成先生本次出资 32 万元。本次增资完成后雷可达的注册资本由 200 万元人
民币变更为 850 万元人民币。
    《关于向控股子公司武汉雷可达科技有限公司增资的公告》详见 2018 年 5
月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于向控股子公司武汉雷可达科技有限公司增资的议案》
发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。
                                          北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                  董事会


                                                       2018 年 5 月 22 日