证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2018-085



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。正文

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议通知于2018年8月19日通过邮件向各位董事发出，会议于2018年8月24
日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场与通讯相结合形式召开。会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网
宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司编制和审核《2018 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告》及其摘要详见 2018 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于<2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集
资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
    《2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2018 年 8 月 27
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》发表
了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。
                                        北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                  董事会


                                                       2018 年 8 月 27 日