证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2018-093



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。正文

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议通知于2018年9月10日通过邮件向各位董事发出，会议于2018年9月14
日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网
宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的续期。为保
持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好的支持公司各项业务的发展，因此
公司申请将 4.2 亿元的综合授信额度续期（上述授信额度包括公司及子公司已
获得的银行授信）。公司及子公司将根据实际需要向银行进行申请，实际融资金
额需在上述授信额度内。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机
构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
    《关于公司及子公司银行授信额度续期的公告》详见 2018 年 9 月 15 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》发表了独
立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议
    案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事迟家升、
李国盛回避表决。
    为保持授信的延续和融资渠道的通畅，以便于更好的支持公司各项业务的
发展，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的续期。上述授信事
项如需公司控股股东、实际控制人提供担保，则公司控股股东、实际控制人、
董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连
带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终
与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也
不需要公司提供反担保。
    《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的公告》详见
2018 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交
易的议案》发表了事先认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
3. 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动
   管理制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    为加强公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，
维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，
并结合《公司章程》的有关规定，特修订《公司董事、监事和高级管理人员所
持公司股份及其变动管理制度》。
   《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>
的公告》详见 2018 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
4. 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司拟定于 2018 年 10 月 9 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 9 月 15
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。
                                          北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                  董事会


                                                       2018 年 9 月 15 日