证券代码：002829               证券简称：星网宇达          公告编号：2018-113



                   北京星网宇达科技股份有限公司

       关于拟变更非独立董事及聘任董事会秘书的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）董
事会于近日收到公司董事刘玉双女士的书面辞职报告，刘玉双女士因个人原因
申请辞去公司董事的职务。辞职后，刘玉双女士不再担任公司任何职务。刘玉
双女士的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规及《公司章程》等的相关规定，刘玉双女士的辞职报告自送达董事
会之日起生效。
    截至本公告披露之日，刘玉双女士持有公司股票 1,600,000 股，占公司总
股本 1%，刘玉双女士在辞去董事职务后仍将遵守《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
    刘玉双女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对刘玉双女士任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    2018 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟
变更非独立董事的议案》，董事会同意提名吴萍女士为第三届董事会非独立董
事，并将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，任期为自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吴萍女士为公司新任董事会秘书（简
历后附）。
    吴萍女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事
会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》等有关规定。
    吴萍女士的联系方式如下：
    联系电话：010-87838888
    传真号码：010-87838700
    电子邮箱：wuping@starneto.com
    邮政编码：100176
    通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 7 层
    本次提名的董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述提名发表
了同意的独立意见。


    特此公告。
                                           北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                    董事会


                                                        2018 年 12 月 6 日
附件：吴萍女士简历
    吴萍女士，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
工学学士，高级会计师。曾任职于北京印染厂技术科副科长，北京京港物业发
展有限公司财务主管，北京华普超市有限公司财务主管，北京方恒置业股份有
限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，中储房地产开发有限公司副总经理、
财务总监兼董事会秘书，北京华腾八里庄文化创意发展有限公司财务负责人。
现任公司财务总监。
    吴萍女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。吴萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    吴萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    经在最高人民法院网核查，吴萍女士不属于“失信被执行人”。