证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2019-001



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。正文

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议通知于2019年1月4日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年1月9日
下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于将<关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案>提交股
    东大会审议的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司于 2018 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议
案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销 4 名不符合激励条件的激
励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 2.12 万股。律师出具了相应的法律意
见书。同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》详见2018年5月22日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，回购并注销 6 名不符合激励条件的
激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 64.14 万股。如股份调整实施过程
中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施后的股份
总数及单价为准。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2019 年 1 月 10 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司减少注册资本，并相应修改《公司章程》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的公告》详见 2019 年 1 月 10
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司拟定于 2019 年 1 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 1 月 10
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。
                                          北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                    董事会


                                                         2019 年 1 月 10 日