证券代码：002829                证券简称：星网宇达           公告编号：2019-014



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

正文

       一、重要提示

1、 公司已于2019年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

    《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2019

    年第一次临时股东大会的通知》。

2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

       二、召开会议的基本情况

1、 会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、 会议主持人：董事长迟家升先生

3、 会议召开的合法、合规性：

       公司于2019年1月9日召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于2019

年1月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章

程》等的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年1月25日下午14:30

(2) 网络投票时间：

       2019年1月24日至2019年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2019年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月24

日下午15:00至2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四

   街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

   三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份85,027,244股，占上市公司总股份

的52.9587％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份84,986,344股，占上市

公司总股份的52.9333％。通过网络投票的股东2人，代表股份40,900股，占上市

公司总股份的0.0255％。

2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份80,900股，占上市公司总股份的

0.0504％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000股，占上市公司总股

份的0.0249％。通过网络投票的股东2人，代表股份40,900股，占上市公司总股份

的0.0255％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证

了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席

本次会议。

   四、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于将<关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案>提交股

东大会审议的议案》；

    总表决情况：

    同意85,026,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对400股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5056％；反对400股，占
出席会议中小股东所持股份的0.4944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决

权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    总表决情况：

    同意85,026,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对400股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5056％；反对400股，占

出席会议中小股东所持股份的0.4944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决

权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。

    总表决情况：

    同意85,026,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对400股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5056％；反对400股，占

出席会议中小股东所持股份的0.4944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决

权的三分之二以上表决通过。

   五、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师认为，星网宇达本次会议的召集、召开程序，出

席会议的人员资格、股东大会的表决方式、表决程序均符合法律、法规和《公司

章程》的规定，公司本次会议所审议通过的各项决议合法、有效。
    六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2019年第一次

临时股东大会决议》；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科

技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         北京星网宇达科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2019 年 1 月 26 日