证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2019-024



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。正文

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知于2019年2月23日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年2月27日
下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇
达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公
司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资
产减值准备的有关事项。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》；
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事徐烨烽
回避表决。
    同意公司对本次回购注销限制性股票的数量进行调整。调整后，公司将按
照《北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称
“激励计划”）的有关规定，回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解
锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 276.5980 万股，占公司股本总额的
1.7228%，涉及激励对象共计 153 名。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本议案为特别表决
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3. 审议通过《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司减少注册资本，并相应修改《公司章程》。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本议案为特别表决
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4. 审议通过《关于公司 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司拟定于 2019 年 3 月 22 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见 2019 年 2 月 28
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。


                                          北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                    董事会


                                                         2019 年 2 月 28 日