证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2019-033



                   北京星网宇达科技股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    正文

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知于2019年3月15日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年3月20
日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网
宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事会认为：公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金
需要，符合公司整体的发展战略。星网卫通和星网智控经营稳定，具有良好的
偿债能力，公司为该子公司担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存
在损害公司和中小股东的利益的情形。
    本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（[2003]56 号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号文）
及《公司章程》相违背的情况。
    《关于公司为子公司提供授信担保的公告》详见 2019 年 3 月 21 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于公司为子公司提供授信担保的议案》发表了独立意
见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司增加经营范围，并相应修改《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    《关于增加经营范围并相应修改<公司章程>的公告》详见 2019 年 3 月 21
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                          北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                    董事会


                                                         2019 年 3 月 21 日