证券代码：002829                    证券简称：星网宇达                   公告编号：2019-060



                         北京星网宇达科技股份有限公司

                关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

       一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2018年年度股东大会
2、 会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、 会议召开的合法、合规性:
       公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议决定于2019年5月14日召
开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2019年5月14日下午14:30
(2) 网络投票时间：
       2019年5月13日至2019年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2018年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00期间
的任意时间。
5、 会议召开方式：
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2018年5月8日
7、 出席对象：
  （1）2018年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不是公司的股东。
  （2）公司的董事、监事及高级管理人员
  （3）公司聘请的见证律师
8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中
   路交叉口）1号楼6层会议室
二、会议审议事项
1. 关于审议《2018 年年度监事会工作报告》的议案；
2. 关于审议《2018 年年度董事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；
4. 关于审议《2018 年年度报告》及其摘要的议案；
5. 关于审议《2018 年年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》的议案；
6. 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
7. 关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；
8. 关于聘任 2019 年度审计机构的议案；
9. 关于修改《公司章程》的议案。
   上述议案6、议案9为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
   上述议案已经过公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议
通过。具体内容详见公司2019年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
   独立董事将在本次年度股东大会述职。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记
1、 法人股东登记：
   法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、
股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身
份证。
2、 自然人股东登记：
   自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、 登记时间：
   2019年5月9日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）股东可到登记地点，或通过信函
传真方式登记。
4、 登记地点：
   北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼
9层会议室。
5、 注意事项：
   出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2、 会议咨询
联系人：黄婧超
联系电话：010-87838888
传真：010-87838700
联系地址：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）
1号楼9层
3、 会议时间：半天
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
2、第三届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


附件：
附件 1：参与网络投票的具体操作流程；
附件 2：2018 年年度股东大会会议授权委托书；
附件 3：2018 年年度股东大会参会登记表。


                                                     北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2019 年 4 月 24 日
附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                     表1 2018年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序                                                                        议案编
                                        议案名称
  号                                                                              码
总议案                                  所有议案                                 100
议案 1              《关于审议<2018 年年度监事会工作报告>的议案》               1.00
议案 2              《关于审议<2018 年年度董事会工作报告>的议案》               2.00
议案 3            《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》             3.00
议案 4                《关于审议<2018 年年度报告>及其摘要的议案》               4.00
议案 5    《关于审议<2018 年年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告>的议案》 5.00
议案 6                  《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                6.00
议案 7        《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》          7.00
议案 8                    《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》                  8.00
议案 9                        《关于修改<公司章程>的议案》                      9.00
    （2）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反
对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，
“3”股代表“弃权”。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，
结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件2：

                                   授权委托书
     兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席北京星网宇达科技股份有限公
司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行
投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
     委托人帐号：                                    持股数：          股
     委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
     被委托人姓名：                  被委托人身份证号码：
     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                                    表2     表决票
序                                                                     同    反   弃
                                 表决事项
号                                                                     意    对   权
1              《关于审议<2018 年年度监事会工作报告>的议案》
2              《关于审议<2018 年年度董事会工作报告>的议案》
3            《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
4                《关于审议<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
       《关于审议<2018 年年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告>的
 5
                                     议案》
 6                 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
 7       《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
 8                   《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
 9                       《关于修改<公司章程>的议案》
     注：①此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选
择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
     ②对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议
案的个数。
     如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
                                                       委托人签名（法人股东加盖公章）
                                                         委托日期：    年    月    日
附件3：

                       表3   股东大会参会登记表

姓名（名称）

身份证号或法人股东营               法人股东法定代表
业执照号码                         人姓名

股票账户卡号                       持股数量


代理人姓名                         是否本人参加


代理人身份证号                     联系电话


电子邮箱                           联系地址