星网宇达：关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的公告2019-09-28
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-119
北京星网宇达科技股份有限公司
关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2019 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议，会议决定于
2019 年 10 月 14 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有
限公司章程》等的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日下午 14:30
（2） 网络投票时间：
2019 年 10 月 13 日至 2019 年 10 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 10 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2019 年 10 月 8 日
7、 出席对象：
（1）2019 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室
二、会议审议事项
1、 审议《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议
案》；
2、 审议《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议
案》。
上述议案已经过公司第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公
司 2019 年 9 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、现场会议登记
1、 法人股东登记：
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还
须持有授权委托书和出席人身份证。
2、 自然人股东登记：
自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、 登记时间：
2019 年 10 月 9 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）股东可到登记地
点，或通过信函或传真方式登记。
4、 登记地点：
北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路
交叉口）1 号楼 9 层会议室。
5、 注意事项：
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2、 会议咨询
联系人：黄婧超
联系电话：010-87838888
传真：010-87838700
联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与
崔家窑中路交叉口）1 号楼 9 层
3、 会议时间：半天
六、备查文件
1、 第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
附件：
附件 1：参与网络投票的具体操作流程；
附件 2：2019 年第五次临时股东大会会议授权委托书；
附件 3：2019 年第五次临时股东大会参会登记表。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 28 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 2019年第五次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注：该
列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以
投票
100 所有议案：表示对以下所有议案同意表决 √
《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保
1.00 √
的议案》
《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的
2.00 √
议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同
意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月13日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为2019年10月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位
出席北京星网宇达科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该
次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
表2 表决票
备注：该列
议案 同 反 弃
议案名称 打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
100 所有议案：表示对以下所有议案同意表决 √
《关于公司及子公司拟申请银行授信额
1.00 √
度续期及提供授信担保的议案》
《关于实际控制人为公司及子公司提供
2.00 √
授信担保暨关联交易的议案》
说明：
上述各选项中，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的
意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
附件3：
表3 股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 法人股东法定
营业执照号码 代表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
