证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2019-123



                   北京星网宇达科技股份有限公司

              第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十一次会议通知于2019年10月25日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年10
月30日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董
事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2019 年第三季度报告>全文及其正文》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司编制和审核《2019 年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告》全文及其正文，详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，回购并注销 22 名不符合激励条件的
激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 17.0800 万股。如股份调整实施过
程中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施后的股
份总数及单价为准。
    本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司变更注册资本，并相应修改《公司章程》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。本议案为特别表决
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    《关于修改<公司章程>的公告》详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司拟定于 2019 年 11 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2019 年第六次临时股东大会，审议相关议案。
    《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》详见 2019 年 10 月 31
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。

                                            北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                     董事会


                                                         2019 年 10 月 31 日