证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2019-137



                   北京星网宇达科技股份有限公司

              第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议通知于2019年12月11日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年12月
12日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星
网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于变更借款合同并提供补充抵押的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事会同意本次借款合同变更及补充抵押。公司及全资子公司星网卫通经
营稳定，具有良好的偿债能力。公司本次变更借款合同并提供补充抵押是基于
公司及星网卫通实际财务情况并出于审慎考虑，风险可控。本次变更借款合同，
主要是为了支持公司及子公司正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融
资渠道，推动公司业务整体发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    《关于变更借款合同并提供补充抵押的公告》详见 2019 年 12 月 13 日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于变更借款合同并提供补充抵押的议案》发表了独立
意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
                       董事会


           2019 年 12 月 13 日