星网宇达：第三届监事会第三十二次会议决议公告2020-04-16
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2020-029
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第三十二次会议通知于2020年4月6日通过邮件向各位监事发出，会议于
2020年4月15日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，
符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有
关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出
如下决议：
1、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2019
年年度监事会工作报告>的议案》。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司
章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展
工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合
规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
同意将该议案提交股东大会审议。
2、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2019
年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当
前公司内部控制的建设及运行情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出
具了鉴证报告。
同意将该议案提交股东大会审议。
3、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2019
年年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制和审核《2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交股东大会审议。
4、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2019
年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》。
公司 2019 年度实现营业收入 39,873.13 万元，较上年同期下降 0.89%，实
现归属于上市公司股东的净利润 1,201.59 万元。面对 2020 年的宏观经济及行业
形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管
理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存
水平，保障公司正常生产经营所需现金流。
同意将该议案提交股东大会审议。
5、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议<关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资
金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
6、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019
年度利润分配预案的议案》。
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常
运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体
股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定：本年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意将该议案提交股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
7、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意公司监事的津贴标准为：人民币 1 万元/每人/年,按年度发放。公司独
立董事的津贴标准为：人民币 5 万元/每人/年, 每半年发放一次。公司非独立董
事及高级管理人员薪酬: 公司非独立董事暂不发放津贴。非独立董事及高级管理
人员实施年薪制，公司将根据行业状况及 2020 年公司生产经营实际情况，执行
《薪酬管理控制程序》进行考核发放。具体情况如下：
序号 职务 姓名 税前薪酬（万元）
1 董事长 迟家升 60
2 副董事长 李国盛 60
3 董事、总经理 徐烨烽 60
4 董事、财务总监、董事会秘书 吴萍 50
5 副总经理 程斌 50
同意将该议案提交股东大会审议。
8、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 2020
年度审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，
在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。
同意将该议案提交股东大会审议。
9、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议<关于
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资
金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
同意将该议案提交股东大会审议。
10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公
司业绩承诺实现及业绩补偿进展的情况说明》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京星网宇达科技股份有限
公司关于控股子公司业绩承诺实现情况的审核报告》 信会师报字[2020]第
ZA90125 号，凯盾环宇业绩承诺未实现，公司与原股东已就业绩补偿事项达成一
致，相关手续正在办理中。星网船电 2019 年度业绩承诺未实现，公司已取得业
绩补偿，业绩承诺履行完毕。
11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策
变更的议案》。
同意本次会计政策变更。公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的
合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合法律、法规及《公司章程》
等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计
准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，没有损害公司及股
东利益的情形。
12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2020
年第一季度报告>全文及其正文》。
监事会认为，公司编制和审核《2020 年第一季度报告》全文及其正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
13、逐项审议通过《关于修订公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
根据公司的具体情况，公司拟对第三届监事会第三十一次会议审议通过的
《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》内的方案进行调整，调整事项
为限售期安排。
公司监事会逐项审议调整后的方案，具体内容如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会关
于本次发行核准文件的有效期内择机发行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）发行对象
本次非公开发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法
人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对
象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对
象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象
有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）认购方式
发行对象应符合法律、法规规定的条件，以现金认购本次发行的股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）定价基准日和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的价格不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。（定价基准日前二十个交
易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个
交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增
发新股或配股等除权、除息事项，本次非公开发行 A 股股票的发行价格将相应调
整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）发行数量
本次非公开发行拟发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以
最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本
次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调
整。
最终发行数量将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发
行价格，再确定具体发行股票数量。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本
等除权、除息事项，则发行数量及发行上限将作相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日
起六个月内不得转让。公司的控股股东、实际控制人、一致行动人或其控制的关
联人如果认购股票，则本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法
规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减
持还需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相
关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送
红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照
本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。
公司本次非公开发行 A 股股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按
照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
同意将该议案提交股东大会审议。
14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
根据公司实际情况及非公开发行股票申报报告期的调整，公司对《公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案》进行了修订并出具了修订稿。
同意将该议案提交股东大会审议。
15、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<前次募集
资金使用情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范
性文件的规定，公司编制了《北京星网宇达科技股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》。
同意将该议案提交股东大会审议。
16、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2020
年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据公司实际情况及非公开发行股票申报报告期的调整，公司对《公司 2020
年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行了修订并出具
了修订稿。
同意将该议案提交股东大会审议。
17、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2020
年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》
根据公司实际情况及非公开发行股票申报报告期的调整，公司对《公司 2020
年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》进行了修订并出具了修订稿。
同意将该议案提交股东大会审议。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 16 日
