证券代码：002829                证券简称：星网宇达           公告编号：2020-045



                      北京星网宇达科技股份有限公司

           关于召开公司2019年年度股东大会会议通知的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

       2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

       3、会议召开的合法、合规性：

       公司于 2020 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议决定于
2020 年 5 月 7 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章
程》等的规定。

       4、 会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日下午 14:30

       （2）网络投票时间：

       2020 年 5 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 5 月 7 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

       5、 会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

    6、 股权登记日：2020 年 4 月 28 日

    7、 出席对象：

    （1）2020 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

    （2）公司的董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

    二、会议审议事项

    1、 《关于审议<2019 年年度董事会工作报告>的议案》；

    2、 《关于审议<2019 年年度监事会工作报告>的议案》；

    3、 《关于审议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    4、 《关于审议<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；

    5、 《关于审议<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议
       案》；

    6、 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

    7、 《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

    8、 《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》；

    9、 《关于修订公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》；

    （1）发行股票的种类和面值；
    （2）发行方式及发行时间；

    （3）发行对象；

    （4）认购方式；

    （5）定价基准日和发行价格；

    （6）发行数量；

    （7）限售期；

    （8）上市地点；

    （9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；

    （10）本次非公开发行决议的有效期。

    10、   《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；

    11、   《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

    12、   《关于<公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
        （修订稿）>的议案》；

    13、   《关于<公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修
        订稿）>的议案》。

    上述议案已经过公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见
公司 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    三、现场会议登记

    1、 法人股东登记：

    法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法

    人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有授权委托书和出席人身份证。
    2、 自然人股东登记：

    自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

    3、 登记时间：

    2020 年 4 月 29 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）股东可到登记地
点，或通过信函或传真方式登记。

    4、 登记地点：

    北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路
交叉口）1 号楼 9 层会议室。

    5、 注意事项：

    出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

    2、 会议咨询

    联系人：黄婧超

    联系电话：010-87838888

    传真：010-87838700

    联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与
崔家窑中路交叉口）1 号楼 9 层

    3、 会议时间：半天
六、备查文件

1、 第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。



附件：
附件 1：参与网络投票的具体操作流程；
附件 2：2019 年年度股东大会会议授权委托书；
附件 3：2019 年年度股东大会参会登记表。


                                       北京星网宇达科技股份有限公司
                                                              董事会


                                                   2020 年 4 月 16 日
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
              表1   2019年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                               备注：该
                                                                               列打勾的
议案编码                               议案名称
                                                                               栏目可以
                                                                                 投票
  100      所有议案：表示对以下所有议案同意表决                                   √

  1.00     《关于审议<2019 年年度董事会工作报告>的议案》                          √

  2.00     《关于审议<2019 年年度监事会工作报告>的议案》                          √

  3.00     《关于审议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》                      √

  4.00     《关于审议<2019 年年度报告>及其摘要的议案》                            √

  5.00     《关于审议<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》      √

  6.00     《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》                               √

  7.00     《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》               √

  8.00     《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》                                   √

  9.00     《关于修订公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》                       √

  9.01     （1）发行股票的种类和面值                                              √

  9.02     （2）发行方式及发行时间                                                √

  9.03     （3）发行对象                                                          √

  9.04     （4）认购方式                                                          √

  9.05     （5）定价基准日和发行价格                                              √

  9.06     （6）发行数量                                                          √

  9.07     （7）限售期                                                            √

  9.08     （8）上市地点                                                          √
  9.09   （9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                           √

  9.10   （10）本次非公开发行决议的有效期                                    √

 10.00   《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》       √

 11.00   《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》                            √

         《关于<公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修     √
 12.00
         订稿）>的议案》
         《关于<公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）   √
 13.00
         的议案》
    （2）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同
意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：

                                  授权委托书
    兹委托                 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位
出席北京星网宇达科技股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东
大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至该次股东大会结束时止。
    委托人帐号：                                        持股数：             股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
    被委托人姓名：                        被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                                   表2   表决票
                                                     备注：该列
议案                                                               同   反   弃
                        议案名称                     打勾的栏目
编码                                                               意   对   权
                                                       可以投票
 100    所有议案：表示对以下所有议案同意表决             √
        《关于审议<2019 年年度董事会工作报告>的议
 1.00                                                    √
        案》
        《关于审议<2019 年年度监事会工作报告>的议
 2.00                                                    √
        案》
        《关于审议<2019 年度内部控制自我评价报告>
 3.00                                                    √
        的议案》
        《关于审议<2019 年年度报告>及其摘要的议
 4.00                                                    √
        案》
        《关于审议<2019 年度财务决算报告及 2020 年
 5.00                                                    √
        度财务预算报告>的议案》
 6.00   《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》         √
        《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪
 7.00                                                    √
        酬方案的议案》
 8.00   《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》             √
        《关于修订公司 2020 年非公开发行股票方案的
 9.00                                                    √
        议案》
 9.01   （1）发行股票的种类和面值                        √

 9.02   （2）发行方式及发行时间                          √

 9.03   （3）发行对象                                    √
 9.04   （4）认购方式                                 √

 9.05   （5）定价基准日和发行价格                     √

 9.06   （6）发行数量                                 √

 9.07   （7）限售期                                   √

 9.08   （8）上市地点                                 √

 9.09   （9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排     √

 9.10   （10）本次非公开发行决议的有效期              √
        《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案
10.00                                                 √
        （修订稿）>的议案》
11.00   《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》      √
        《关于<公司 2020 年非公开发行股票募集资金
12.00                                                 √
        使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
        《关于<公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期
13.00                                                 √
        回报及填补措施（修订稿）>的议案》
    说明：
    上述各选项中，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
    如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的
意见表决。


                                             委托人签名（法人股东加盖公章）


                                               委托日期：    年    月    日
附件3：

                     表3   股东大会参会登记表

姓名（名称）

身份证号或法人股东               法人股东法定
营业执照号码                     代表人姓名

股票账户卡号                     持股数量


代理人姓名                       是否本人参加


代理人身份证号                   联系电话


电子邮箱                         联系地址