证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2020-065




                    北京星网宇达科技股份有限公司
                   公司2019年年度股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

    2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司于 2020 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议决定于
2020 年 5 月 7 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章
程》等的规定。

    4、 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    2020 年 5 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 5 月 7 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

    5、 会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

    6、 股权登记日：2020 年 4 月 28 日

    7、 出席对象：

    （1）2020 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

    （2）公司的董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

   二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份81,437,344股，占上市公司总股

份的51.8860％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,433,344股，占上

市公司总股份的51.8834％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占上

市公司总股份的0.0025％。

2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份272,100股，占上市公司总股份的

0.1734％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份268,100股，占上市公司总

股份的0.1708％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司总股

份的0.0025％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证

了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席

本次会议。
   三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于审议<2019年年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于审议<2019年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于审议<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于审议<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议

案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。

7、审议通过《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、逐项审议通过《关于修订公司2020年非公开发行股票方案的议案》
议案 9.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案 9.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案 9.03 发行对象
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案 9.04 认购方式
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案 9.05 定价基准日和发行价格
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案 9.06 发行数量
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案 9.07 限售期
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案 9.08 上市地点
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案 9.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案 9.10 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
10、审议通过《关于<公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
11、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于<公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）>的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
13、审议通过《关于<公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修

订稿）>的议案》
总表决情况：
    同意 81,437,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 272,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   四、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

   五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2019年年度股

东大会决议》；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科

技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          北京星网宇达科技股份有限公司

                                                                 董事会



                                                        2020 年 5 月 8 日