证券代码：002829                证券简称：星网宇达           公告编号：2020-073




                   北京星网宇达科技股份有限公司
                2020年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

       2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

       3、会议召开的合法、合规性：

       公司于 2020 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议决定于
2020 年 6 月 10 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有
限公司章程》等的规定。

       4、 会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 10 日下午 14:30

       （2）网络投票时间：

       2020 年 6 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 6 月 10 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

       5、 会议召开方式：

       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

    6、 股权登记日：2020 年 6 月 4 日

    7、 出席对象：

    （1）2020 年 6 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

    （2）公司的董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

   二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 81,517,744 股，占上市公司总股
份的 51.9372％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 81,165,244 股，占
上市公司总股份的 51.7126％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 352,500 股，
占上市公司总股份的 0.2246％。

2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 352,500 股，占上市公司总股份
的 0.2246％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 352,500 股，占上市公司总
股份的 0.2246％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证

了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席

本次会议。
   三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于2019年业绩未达到限制性股

票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》；
总表决情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 81,517,744 股，占上市公司总股
份的 51.9372％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 81,165,244 股，占
上市公司总股份的 51.7126％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 352,500 股，
占上市公司总股份的 0.2246％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 352,500 股，占上市公司总股份
的 0.2246％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 352,500 股，占上市公司总
股份的 0.2246％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于公司减少注册资本、增加经营范围并相应修改<公司章程>的

议案》

总表决情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 81,517,744 股，占上市公司总股
份的 51.9372％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 81,165,244 股，占
上市公司总股份的 51.7126％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 352,500 股，
占上市公司总股份的 0.2246％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 352,500 股，占上市公司总股份
的 0.2246％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 352,500 股，占上市公司总
股份的 0.2246％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。

   四、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

   五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2020年第三次

临时股东大会决议》；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科

技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                          北京星网宇达科技股份有限公司

                                                                  董事会



                                                       2020 年 6 月 11 日