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公司公告

星网宇达:关于召开公司2020年第四次临时股东大会通知的公告2020-08-05  

						证券代码:002829              证券简称:星网宇达        公告编号:2020-087



                      北京星网宇达科技股份有限公司

          关于召开公司2020年第四次临时股东大会通知的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次:2020 年第四次临时股东大会

       2、会议召集人:北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会

       3、会议召开的合法、合规性:

       公司于 2020 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第四十次会议,会议决定于 2020
年 8 月 21 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司
章程》等的规定。

       4、 会议召开的日期、时间:

       (1)现场会议召开时间:2020 年 8 月 21 日下午 14:30

       (2)网络投票时间:

       2020 年 8 月 21 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2020 年 8 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 8 月 21 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

       5、 会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。

    6、 股权登记日:2020 年 8 月 17 日

    7、 出席对象:

    (1)2020 年 8 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

    (2)公司的董事、监事及高级管理人员

    (3)公司聘请的见证律师

    8、 会议召开地点:北京经济技术开发区科谷二街 6 号院(亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口)1 号楼 6 层会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的议案》。

    上述议案已经过公司第三届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见公
司 2020 年 8 月 5 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。

    三、现场会议登记

    1、 法人股东登记:

    法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还
须持有授权委托书和出席人身份证。

    2、 自然人股东登记:

    自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代
理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
    3、 登记时间:

    2020 年 8 月 18 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)股东可到登记地
点,或通过信函或传真方式登记。

    4、 登记地点:

    北京经济技术开发区科谷二街 6 号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路
交叉口)1 号楼 9 层会议室。

    5、 注意事项:

    出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、 本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理

    2、 会议咨询

    联系人:黄婧超

    联系电话:010-87838888

    传真:010-87838700

    联系地址:北京经济技术开发区科谷二街 6 号院(亦庄开发区科创十四街与
崔家窑中路交叉口)1 号楼 9 层

    3、 会议时间:半天

    六、备查文件

    1、 第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。



附件:
附件 1:参与网络投票的具体操作流程;
附件 2:2020 年第四次临时股东大会会议授权委托书;
附件 3:2020 年第四次临时股东大会参会登记表。


                                       北京星网宇达科技股份有限公司
                                                             董事会


                                                    2020 年 8 月 5 日
  附件1:

                       参加网络投票的具体操作流程
         在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
  统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
         一、网络投票的程序
         1、投票代码与投票简称:投票代码为“362829”,投票简称为“星网投票”。
         2、议案设置及意见表决。
         (1)议案设置。
             表1    2020年第四次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                        备注:该
                                                                        列打勾的
议案编码                               议案名称
                                                                        栏目可以
                                                                          投票
  100       所有议案:表示对以下所有议案同意表决                           √

  1.00      关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的议案                   √

         (2)填报表决意见或选举票数。
         本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意
  见,同意、反对、弃权;在“委托数量”项下填报表决意见,“1”股代表“同
  意”,“2”股代表“反对”,“3”股代表“弃权”。
         (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
  达相同意见。
         在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
  如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
  表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
  表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
         (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
         二、通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票时间:2020年8月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
         三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月21日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:

                               授权委托书
    兹委托                先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人/本单位
出席北京星网宇达科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会,受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该
次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人帐号:                                        持股数:             股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):
    被委托人姓名:                       被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)
                                  表2   表决票
                                                     备注:该列
议案                                                               同   反   弃
                       议案名称                      打勾的栏目
编码                                                               意   对   权
                                                       可以投票
 100    所有议案:表示对以下所有议案同意表决             √
        关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的
 1.00                                                    √
        议案



    说明:
    上述各选项中,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,
则视为授权委托人对审议事项投弃权票;
    如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□否□可以按照自己的
意见表决。


                                            委托人签名(法人股东加盖公章)


                                                 委托日期:       年    月   日
附件3:

                     表3   股东大会参会登记表

姓名(名称)

身份证号或法人股东               法人股东法定
营业执照号码                     代表人姓名

股票账户卡号                     持股数量


代理人姓名                       是否本人参加


代理人身份证号                   联系电话


电子邮箱                         联系地址