证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2020-091



                   北京星网宇达科技股份有限公司

              第三届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。正文

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十一次会议通知于2020年8月19日通过邮件向各位董事发出，会议于2020年8月
27日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场与通讯相结合形式召开。会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星
网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司编制和审核《2020 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年半年度报告》及其摘要详见 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于<2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集
资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
    《2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2020 年 8 月 28
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》发表
了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


   特此公告。
                                        北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                  董事会


                                                       2020 年 8 月 28 日