证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2021-017



                    北京星网宇达科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日以
邮件形式向各位董事发出第四届董事会第一次会议通知，公司第四届董事会第
一次会议于2021年3月2日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意选举迟家升先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期
一致。
    《关于董事、监事变更的公告》详见 2021 年 3 月 3 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意选举李国盛先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任
期一致。
    《关于董事、监事变更的公告》详见 2021 年 3 月 3 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于选任第四届董事会专门委员会成员的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《北京星网宇达科技股
份有限公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会，选任各专门委员会人员如下：
    审计委员会：
    主任委员（召集人）：刘景伟
    成员：刘景伟、刘广明、李国盛；
    薪酬与考核委员会：
    主任委员（召集人）：李擎
    成员：李擎、刘广明、迟家升；
    战略委员会：
    主任委员（召集人）：迟家升
    成员：迟家升、李国盛、徐烨烽、刘景伟、李擎；
    提名委员会：
    主任委员（召集人）：刘广明
    成员：刘广明、迟家升、刘景伟。
4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等
有关规定，由董事长迟家升先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任徐
烨烽先生担任公司总经理，聘任袁晓宣女士担任公司董事会秘书；由徐烨烽先
生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任张仲毅先生、刘俊先生、李爽女
士、袁晓宣女士担任公司副总经理，同意聘任吴萍女士担任公司财务总监，上
述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。
    《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见 2021 年 3 月 3 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意聘任孙昌娟女士担任公司审计部负责人，任期三年，自第四届董事会
第一次会议决议通过之日起计算。
    《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见 2021 年 3 月 3 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6. 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理，额度为不超过人民币 3
亿元。
    《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》详见 2021 年 3 月
3 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 审议通过《关于收购金顿科技 3%股权的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司以自有资金 60 万元收购自然人鞠秀娇持有的武汉金顿激光科技有
限公司（以下简称“金顿激光”）注册资本 60 万元（对应 3%的股权）。收购完成
后，金顿激光将成为公司参股子公司。
    《关于收购金顿科技 3%股权的公告》详见 2021 年 3 月 3 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
    特此公告。
                                           北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                  董事会


                                                         2021 年 3 月 3 日