证券代码：002829             证券简称：星网宇达         公告编号：2021-035



                      北京星网宇达科技股份有限公司

          关于召开公司2021年第二次临时股东大会提示性公告


   本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



       公司于 2021 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议，会议决定于 2021
年 4 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。《关于召开公司 2021 年第二
次临时股东大会通知的公告》已刊登于 2021 年 3 月 19 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司现就召开 2021 年第二次临时股东大会的有
关事项作如下提示性公告：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

       2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

       3、会议召开的合法、合规性：

       公司于 2021 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议，会议决定于 2021
年 4 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司
章程》等的规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日下午 14:30

       （2）网络投票时间：

       2021 年 4 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 4 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 6 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 3 月 30 日

    7、出席对象：

    （1）于 2021 年 3 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

    （2）公司的董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

    二、会议审议事项

1. 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2. 《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的
   议案》；
    上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。关联股东需回避表决。
    上述议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    上述议案均需要公司独立董事公开征集投票权，具体内容详见公司2021年3
月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征
集委托投票权报告书》。
    上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司
2021 年 3 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、现场会议登记

    1、法人股东登记：

    法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。

    2、自然人股东登记：

    自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

    3、登记时间：

    2021 年 3 月 31 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）股东可到登记地
点，或通过信函或传真方式登记。

    4、登记地点：

    北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路
交叉口）1 号楼 9 层会议室。

    5、注意事项：

    出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联 投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

    2、会议咨询

    联系人：黄婧超

    联系电话：010-87838888

    传真：010-87838700

    联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与
崔家窑中路交叉口）1 号楼 9 层

    3、会议时间：半天

    六、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议。

    特此公告。



   附件：
   附件 1：参与网络投票的具体操作流程；
   附件 2：2021 年第二次临时股东大会会议授权委托书；
   附件 3：2021 年第二次临时股东大会参会登记表。


                                          北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                  董事会


                                                       2021 年 3 月 27 日
       附件1：

                            参加网络投票的具体操作流程


           在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
       统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
           一、网络投票的程序
           1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。
           2、议案设置及意见表决。
           （1）议案设置。
                  表1 2021年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                              备注：该列
议案
                                        议案名称                              打勾的栏目
编码
                                                                              可以投票
100                                     所有议案                                  √
 1       《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》              √
 2       《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》              √
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有
 3                                                                                √
                               关事项的议案》
           （2）填报表决意见或选举票数。
           本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
       见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”
       股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
           （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
       达相同意见。
           在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
       如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
       表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
       表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
           二、通过深交所交易系统投票的程序
           1、投票时间：2021年4月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
           2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月6日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件2：

                               授权委托书
      兹委托               先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位
出席北京星网宇达科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该
次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至该次股东大会结束时止。
      委托人帐号：                                   持股数：                股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
      被委托人姓名：                     被委托人身份证号码：
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                               表2   表决票
                                                                备注：打    同
议案编                                                          勾 的 栏    意
                              议案名称
  码                                                            目 可 以    票
                                                                投票        数

 100                          所有议案                             √

         《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其
  1                                                               √
                           摘要的议案》
         《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理
  2                                                               √
                           办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权
  3                                                               √
                     激励计划有关事项的议案》
      注：对采用累计投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的
股份数乘以子议案的个数。
      如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的
意见表决。
                                            委托人签名（法人股东加盖公章）
                                              委托日期：    年         月    日
附件3：

                     表3   股东大会参会登记表

姓名（名称）

身份证号或法人股东               法人股东法定
营业执照号码                     代表人姓名

股票账户卡号                     持股数量


代理人姓名                       是否本人参加


代理人身份证号                   联系电话


电子邮箱                         联系地址