证券代码：002829               证券简称：星网宇达          公告编号：2021-039




                   北京星网宇达科技股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司于 2021 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议，会议决定于 2021
年 4 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司
章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    2021 年 4 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 4 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 6 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 3 月 30 日

    7、出席对象：

    （1）于 2021 年 3 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

    （2）公司的董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

   二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份72,705,931股，占上市公司总股份

的47.0026％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份72,426,831股，占上市

公司总股份的46.8221％。通过网络投票的股东5人，代表股份279,100股，占上市

公司总股份的0.1804％。

2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份363,787股，占上市公司总股份的

0.2352％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份84,687股，占上市公司总股

份的0.0547％。通过网络投票的股东5人，代表股份279,100股，占上市公司总股

份的0.1804％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证

了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席

本次会议。

   三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励

计划（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
    同意 72,565,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8074％；反对
140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1926％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 223,787 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5159％；反对 140,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4841％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2、在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励

计划实施考核管理办法>的议案》；
总表决情况：
    同意 72,565,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8074％；反对
140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1926％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 223,787 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5159％；反对 140,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4841％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
3、在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办

理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；
总表决情况：
    同意 72,565,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8074％；反对
140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1926％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 223,787 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5159％；反对 140,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4841％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   四、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

   五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2021年第二次

临时股东大会决议》；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科

技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                           北京星网宇达科技股份有限公司



                                                                  董事会



                                                         2021 年 4 月 7 日