证券代码：002829               证券简称：星网宇达           公告编号：2021-088



                    北京星网宇达科技股份有限公司
                2021年第三次临时股东大会决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




       一、召开会议的基本情况


     1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

     2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会

     3、会议召开的合法、合规性：

     公司于2021年8月20日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于2021年9月
22日召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规
定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2021年9月22日下午14:30

     （2）网络投票时间：

     2021年9月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年9月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月22日9:15—15:00期间的任意时间。

     5、会议召开方式：

     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2021年9月14日
    7、出席对象：

    （1）于2021年9月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

    （2）公司的董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四
街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

    二、会议出席情况

 1、股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东12人，代表股份32,812,904股，占上市公司总

 股份的21.2127％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司

 总股份的0.0000％。通过网络投票的股东12人，代表股份32,812,904股，占上

 市公司总股份的21.2127％。

 2、中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,228,300股，占公司股份总数

 0.7941％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份

 的0.0000％。通过网络投票的股东11人，代表股份1,228,300股，占公司股份总

 数0.7941％。

 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证
 了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
 股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
 《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。
    三、议案审议和表决情况

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

     1、审议通过《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；

     总表决情况：
     同意32,636,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.4612％；反对

 176,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5388％；弃权0股（其中，因未
 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意1,051,500股，占出席会议中小股东所持股份的85.6061％；反对

 176,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.3939％；弃权0股（其中，因未

 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

     本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决

 权的三分之二以上表决通过。

2、在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于实际控制人及第三方担保机

构为公司及子公司提供授信担保的议案》；

     总表决情况：
     同意1,051,500股，占出席会议所有股东所持股份的85.6061％；反对

 176,800股，占出席会议所有股东所持股份的14.3939％；弃权0股（其中，因未

 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：
     同意1,051,500股，占出席会议中小股东所持股份的85.6061％；反对

 176,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.3939％；弃权0股（其中，因未

 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

     本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决

 权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议

案》；

     总表决情况：
     同意32,636,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.4612％；反对

 176,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5388％；弃权0股（其中，因未

 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意1,051,500股，占出席会议中小股东所持股份的85.6061％；反对

 176,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.3939％；弃权0股（其中，因未
 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

4、以累积投票的方式审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》；

4.01 选举刘正武先生为公司第四届董事会非独立董事
     同意股份数: 32,471,109股， 占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.9584%。
     其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 886,505 股，占出席本
次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1733%。

    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2021年第

三次临时股东大会决议》；

    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇

达科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                              北京星网宇达科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                        2021 年 9 月 23 日