证券代码：002829             证券简称：星网宇达             公告编号：2022-010




                   北京星网宇达科技股份有限公司
   关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议决定于2022年1月24日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，现
将本次会议有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司于 2022 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于 2022
年 1 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司
章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年1月24日下午14:30

    （2）网络投票时间：

    2022年1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022年1月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日9:15—15:00期间的任意
时间。

    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 1 月 17 日

    7、出席对象：

    （1）于 2022 年 1 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人

    （2）公司的董事、监事及高级管理人

    （3）公司聘请的见证律师

    8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    2、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

       2.1 发行股票的种类和面值

       2.2 发行方式和发行时间

       2.3 发行对象

       2.4 认购方式

       2.5 定价基准日和发行价格

       2.6 发行数量

       2.7 募集资金金额及用途

       2.8 限售期

       2.9 上市地点

       2.10 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

       2.11 本次非公开发行决议的有效期

    3、《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

    4、《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》

    5、《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承
诺>的议案》

    6、《关于<无需编制前次募集资金使用情况报告>的议案》

    7、《关于<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》

    8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》

    上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。

    上述议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、现场会议登记

    1、法人股东登记：

    法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。

    2、自然人股东登记：

    自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

    3、登记时间：

    2022 年 1 月 18 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）股东可到登记地
点，或通过信函或传真方式登记。

    4、登记地点：
    北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路
交叉口）1 号楼 9 层会议室。

    5、注意事项：

    出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项

    1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

    2、会议咨询：

    联系人：黄婧超

    联系电话：010-87838700

    传真：010-87838700

    电子邮箱：hjc@starneto.com

    联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与
崔家窑中路交叉口）1 号楼 9 层

    3、会议时间：半天
    六、备查文件

    第四届董事会第十次会议决议。

    附件：

    附件 1：参与网络投票的具体操作流程；

    附件 2：2022 年第一次临时股东大会会议授权委书；

    附件 3：2022 年第一次临时股东大会参会登记表。
特此公告




           北京星网宇达科技股份有限公司

                                 董事会

                        2022 年 1 月 7 日
附件1

                      参加网络投票的具体操作流程



    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如
下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。

         表1    2022年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                     备注：该列打
议案编码                              议案名称                       钩的栏目可以
                                                                         投票

   100         所有议案：表示对以下所有议案同意表决                       √


  1.00         《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                   √


  2.00         《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》


  2.01         发行股票的种类和面值                                       √


  2.02         发行方式和发行时间                                         √


  2.03         发行对象                                                   √


  2.04         认购方式                                                   √


  2.05         定价基准日和发行价格                                       √


  2.06         发行数量                                                   √
   2.07    募集资金金额及用途                                      √


   2.08    限售期                                                  √


   2.09    上市地点                                                √


   2.10    本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                    √


   2.11    本次非公开发行决议的有效期                              √


   3.00    《关于<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》           √

           《关于<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性
   4.00                                                            √
           分析报告>的议案》
           《关于<非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施
   5.00                                                            √
           及相关主体承诺>的议案》


   6.00    《关于<无需编制前次募集资金使用情况报告>的议案》        √


   7.00    《关于<未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》   √

           《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开
   8.00                                                            √
           发行A股股票相关事宜的议案》

    （2）填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报
表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”
股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。

    （4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2

                                   授权委托书


       兹委托     先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北
京星网宇达科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

       委托人账号：

       持股数：

       委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

       被委托人姓名：

       被委托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

                                    表2 表决票

                                             备注：该
                                             列打钩
议案编
                      议案名称               的栏目     同意   反对   弃权
  码
                                             可以投
                                               票
          所有议案：表示对以下所有议案同意
 100                                            √
          表决
          《关于公司符合非公开发行股票条
 1.00                                           √
          件的议案》
          《关于公司 2022 年度非公开发行 A
 2.00
          股股票方案的议案》

 2.01     发行股票的种类和面值                  √


 2.02     发行方式和发行时间                    √


 2.03     发行对象                              √
 2.04   认购方式                           √


 2.05   定价基准日和发行价格               √


 2.06   发行数量                           √


 2.07   募集资金金额及用途                 √


 2.08   限售期                             √


 2.09   上市地点                           √

        本次非公开发行前滚存未分配利润
 2.10                                      √
        的安排

 2.11   本次非公开发行决议的有效期         √

        《关于<2022年度非公开发行A股股
 3.00                                      √
        票预案>的议案》
        《关于<2022年度非公开发行A股股

 4.00   票募集资金使用可行性分析报告>的    √
        议案》
        《关于<非公开发行A股股票摊薄即

 5.00   期回报及采取填补措施及相关主体     √
        承诺>的议案》
        《关于<无需编制前次募集资金使用
 6.00                                      √
        情况报告>的议案》
        《关于<未来三年（2022年-2024年）
 7.00                                      √
        股东回报规划>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全

 8.00   权办理2022年度非公开发行A股股票    √
        相关事宜的议案》

注：对采用累计投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有
的股份数乘以子议案的个数。
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己
的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）


委托日期：   年   月   日
附件3：

                     表3 股东大会参会登记表



姓名（名称）

身份证号或法人股东                法人股东法定
营业执照号码                      代表人姓名


股票账户卡号                      持股数量


代理人姓名                        是否本人参加


代理人身份证号                    联系电话


电子邮箱                          联系地址