证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2022-014
北京星网宇达科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2022 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于 2022
年 1 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司
章程》等的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日下午 14:30
（2） 网络投票时间：
2022 年 1 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月
24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2022 年 1 月 17 日
7、 出席对象：
（1）2022 年 1 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份69,333,144股，占上市公司总股
份的44.8221％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份68,342,844股，占上
市公司总股份的44.1819％。通过网络投票的股东6人，代表股份990,300股，占
上市公司总股份的0.6402％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,102,800股，占上市公司总股份
的0.7129％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份112,500股，占上市公司
总股份的0.0727％。通过网络投票的股东6人，代表股份990,300股，占上市公司
总股份的0.6402％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2、 逐项审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.03 发行对象
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.04 认购方式
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.05 定价基准日和发行价格
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对 252,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.06 发行数量
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.07 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.08 限售期
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.10 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2.11 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
3、 审议通过《关于<公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》；
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
4、 审议通过《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告>的议案》；
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
5、 审议通过《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及
相关主体承诺>的议案》；
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
6、 审议通过《关于<无需编制前次募集资金使用情况报告>的议案》；
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
7、 审议通过《关于<未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》；
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
8、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行
A股股票相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 69,080,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0675％；反对 252,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2022年第
一次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇
达科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
