证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2022-036



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以
邮件形式向各位董事发出第四届董事会第十二次会议通知，公司第四届董事会
第十二次会议于2022年4月19日上午9时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网
宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    为进一步强化和规范公司管理，有效落地公司发展战略，完善运营体系，
打造灵活高效的协同组织机制，提高公司整体运营效率，董事会经审议，同意
公司对部分组织机构进行调整。
    《关于公司组织机构调整的公告》详见 2022 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。


             北京星网宇达科技股份有限公司
                                  董事会
                       2022 年 4 月 20 日