证券代码：002829              证券简称：星网宇达             公告编号：2022-044




                   北京星网宇达科技股份有限公司
  关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票方
案经2022年1月6日召开的公司第四届董事会第十次会议决议、2022年1月24日召
开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并于《证券时报》和巨潮资讯网
上网站披露了《北京星网宇达科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预
案》。2022年4月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议
案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。
     一、本次非公开发行方案调整的具体内容如下：
     （四）发行数量
     1、调整前
    本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币75,000.00
万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格
计 算 ， 本次非公开发行 A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本
154,685,040股的20%，即30,937,008股（含本数）
    2、调整后
    本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用） 不超过人民币60,000.00
万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格
计算，本次非公开发行 A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本
154,685,040股的20%，即30,937,008股（含本数）。
                                      1
       （十）募集资金用途
       1、调整前
      本次非公开发行募集资金总额为不超过75,000.00万元，扣除发行费用后拟用
于以下项目：
                                                                  单位：万元
序号                    项目名称            项目投资总额     募集资金投入额
  1     无人机产业化项目                         37,000.00         28,000.00
  2     无人机系统研究院项目                     27,500.00         26,000.00
  3     补充流动资金                             21,000.00         21,000.00
                       合计                      85,500.00         75,000.00

      如实际募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入金额，则不足部分由公
司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

      2、调整后
      本次非公开发行募集资金总额为不超过60,000.00万元，扣除发行费用后拟用
于以下项目：
                                                                  单位：万元
序号                    项目名称            项目投资总额     募集资金投入额
  1     无人机产业化项目                         23,400.00         16,300.00
  2     无人机系统研究院项目                     27,500.00         26,000.00
  3     补充流动资金                             17,700.00         17,700.00
                       合计                      68,600.00         60,000.00

      如实际募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入金额，则不足部分由公
司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

      6、项目的批复文件

      1、调整前



                                     2
       截至本预案公告日，本项目尚在办理备案及环评手续；同时，公司已就本项
目用地与北京经济技术开发区管理委员会签署入园协议，后续将在履行招拍挂程
序后与相关政府部门签署土地出让合同，正式取得土地使用权。

       2、调整后

       本项目采用租赁厂房形式进行建设，公司已与北京经济技术开发区管委会就
厂房租赁事项达成初步意向。截至本报告公告日，本项目尚在办理备案及环评手
续。

       二、本次非公开发行股票方案修改履行的相关程序
       公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议审议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，尚需公司股东大
会审议通过。
       三、独立董事独立意见
       独立董事认为：公司本次调整后的非公开发行股票方案符合相关法律、法规
及现行的审核政策，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
       特此公告！



                                              北京星网宇达科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2022 年 4 月 30 日




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