证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2022-045
北京星网宇达科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票
方案经2022年1月6日召开的公司第四届董事会第十次会议决议、2022年1月24日
召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并于《证券时报》和巨潮资讯
网上披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》。
为满足客户订单增长需求，进一步加快无人机产业化项目建设进度，公司拟
将该项目原有自建厂房的方案改为租赁厂房方案，目前公司已与北京经济技术开
发区管委会就租赁厂房事项达成初步意向，并据此相应修订募集资金规模、募投
项目投资金额、募投项目建设地点和建设方式等内容。
2022年4月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、
《关于2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于2022年度
非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，现就
本次修订的主要内容说明如下：
北京星网宇达科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案
章节 二级标题 修订内容
更新了本次非公开发行股票已
履行的决策审批程序和尚需履
行的批准程序。
特别提示 - 募投项目“无人机产业化项目”
的投资总额由原来的37,000万
元减少至23,400万元；该项目拟
投入募集资金金额由原来的
1
28,000万元减少至16,300万元。
拟用于补充流动资金的募集资
金金额由原来的21,000万元调
减至17,700万元。
上述变更后，本次非公开发行
募投项目投资总额由原来的
85,500万元变更为68,600万元；
拟投入募集资金金额由原来的
75,000万元变更为60,000万元。
将“本次非公开发行股票、本次
非公开发行、本次发行”释义中
释义 一、一般释义 募集资金金额由原来的“不超过
75,000万元”调整为“不超过
60,000万元”。
募投项目“无人机产业化项目”
的投资总额由原来的37,000万
元减少至23,400万元；该项目拟
投入募集资金金额由原来的
28,000万元减少至16,300万元。
拟用于补充流动资金的募集资
第一节 本次非公开发行股
三、本次非公开发行方案概要 金金额由原来的21,000万元调
票方案概要
减至17,700万元。
上述变更后，本次非公开发行
募投项目投资总额由原来的
85,500万元变更为68,600万元；
拟投入募集资金金额由原来的
75,000万元变更为60,000万元。
募投项目“无人机产业化项目”
的投资总额由原来的37,000万
元减少至23,400万元；该项目拟
投入募集资金金额由原来的
28,000万元减少至16,300万元。
拟用于补充流动资金的募集资
第二节 董事会关于本次募
一、本次募集资金使用计划 金金额由原来的21,000万元调
集资金运用的可行性分析
减至17,700万元。
上述变更后，本次非公开发行
募投项目投资总额由原来的
85,500万元变更为68,600万元；
拟投入募集资金金额由原来的
75,000万元变更为60,000万元。
“无人机产业化项目”实施场
第二节 董事会关于本次募 二、募集资金投资项目的具体 地建设方式由新征地自建厂房
集资金运用的可行性分析 情况 变更为租赁厂房；投资总额由
原 来 的 37,000 万 元 减 少 至
2
23,400万元；该项目拟投入募
集资金金额由原来的28,000万
元减少至16,300万元。
更 新 公 司专 利 数 量至 最 近情
况。
相应更新“无人机产业化项目”
的项目建设周期、项目预期效
益、项目的批复文件。
拟用于补充流动资金的募集资
金金额由原来的21,000万元调
减至17,700万元。
第六节 本次非公开发行A股 一、本次非公开发行摊薄即期 根据公司2021年实际净利润及
本预案公告前公司股价情况，
股票摊薄即期回报及填补措 回报对公司主要财务指标的影
更新本次非公开发行摊薄即期
施 响
回报的测算。
2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
章节 二级标题 修订内容
募投项目“无人机产业化项目”
的投资总额由原来的37,000万
元减少至23,400万元；该项目拟
投入募集资金金额由原来的
28,000万元减少至16,300万元。
拟用于补充流动资金的募集资
第一节 本次募集资金使用
- 金金额由原来的21,000万元调
计划
减至17,700万元。
上述变更后，本次非公开发行
募 投 项 目投 资 总 额由 原 来的
85,500万元变更为68,600万元；
拟投入募集资金金额由原来的
75,000万元变更为60,000万元。
“无人机产业化项目”实施场
地建设方式由新征地自建厂房
变更为租赁厂房；投资总额由
原 来 的 37,000 万 元 减 少 至
23,400万元；该项目拟投入募
第二节 募集资金投资项目 集资金金额由原来的28,000万
-
的具体情况 元减少至16,300万元。
更 新 公 司专 利 数 量至 最 近情
况。
相应更新“无人机产业化项目”
的项目建设周期、项目预期效
益、项目的批复文件。
3
拟用于补充流动资金的募集资
金金额由原来的21,000万元调
减至17,700万元。
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告
章节 二级标题 修订内容
第一节本次非公开发行摊 根据公司2021年实际净利润及
本预案公告前公司股价情况，
薄即期回报对公司主要财 一、主要假设
更新本次非公开发行摊薄即期
务指标的影响 回报的测算。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》、 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
及《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的
公告（修订稿）》。
本次非公开发行 A 股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可
实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日
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