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公司公告

星网宇达:2021年年度股东大会决议公告2022-05-11  

                        证券代码:002829               证券简称:星网宇达            公告编号:2022-048




                   北京星网宇达科技股份有限公司
                   2021年年度股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2021 年年度股东大会

    2、会议召集人:北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会

    3、 会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 10 日下午 14:30

    (2) 网络投票时间:

    2022 年 5 月 10 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2022 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月
10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    4、 会议召开方式:

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。

    5、 股权登记日:2022 年 4 月 29 日

    6、 出席对象:
    (1)2022 年 4 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

    (2)公司的董事、监事及高级管理人员

    (3)公司聘请的见证律师

    7、 会议召开地点:北京经济技术开发区科谷二街 6 号院(亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口)1 号楼 6 层会议室

    8、会议召开的合法、合规性:

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北
京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

   二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东13人,代表股份68,753,444股,占上市公司总股

份的44.4474%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份68,286,844股,占上

市公司总股份的44.1457%。通过网络投票的股东10人,代表股份466,600股,占

上市公司总股份的0.3016%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份523,100股,占上市公司总

股份的0.3382%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份56,500股,占上

市公司总股份的0.0365%。通过网络投票的中小股东10人,代表股份466,600股,

占上市公司总股份的0.3016%。

    3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师

见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定,有权出席本次会议。

   三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:
   1、 审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》;
   总表决情况:
    同意 68,744,944 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9876%;反对 8,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
    同意 514,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3751%;反对 8,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.6249%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   2、 审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》;
   总表决情况:
    同意 68,744,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 9,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
    同意 514,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2795%;反对 9,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7205%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   3、 审议通过《关于审议<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,744,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 9,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 514,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2795%;反对 9,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7205%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   4、 审议通过《关于审议<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,744,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 9,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 514,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2795%;反对 9,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7205%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   5、 审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>
的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,744,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 9,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 514,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2795%;反对 9,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7205%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   6、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,752,944 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 522,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9044%;反对 500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0956%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   7、 审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,744,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 9,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 514,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2795%;反对 9,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7205%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   8、 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,744,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 9,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 514,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2795%;反对 9,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7205%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   9、 审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,726,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9610%;反对 26,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0390%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 496,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.8767%;反对 26,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.1233%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   10、    审议通过《关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,726,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9610%;反对 26,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0390%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 496,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.8767%;反对 26,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.1233%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   11、    审议通过《关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性

分析报告(修订稿)的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,726,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9610%;反对 26,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0390%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 496,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.8767%;反对 26,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.1233%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   12、    审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及

相关主体承诺(修订稿)的议案》;
    总表决情况:
    同意 68,726,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9610%;反对 26,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0390%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 496,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.8767%;反对 26,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.1233%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   13、    审议通过《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开

发行股票有关事宜的提案》。
    总表决情况:
    同意 68,726,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9610%;反对 26,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0390%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 496,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.8767%;反对 26,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.1233%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   四、律师出具的法律意见

    经核查,公司董事会未在收到股东临时提案2日内发出股东大会补充通知,

存在召集程序上的轻微瑕疵,北京市康达律师事务所律师认为,该等瑕疵不影响

决议的效力。本次会议的其他召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决

程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

   五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2021年年

度股东大会决议》;

    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇

达科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司

                       董事会



            2022 年 5 月 11 日