证券代码：002829               证券简称：星网宇达           公告编号：2022-053



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
监事会第十三次会议通知于2022年6月23日通过邮件向各位监事发出，会议于
2022年6月27日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，
符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有
关规定。
    会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出
如下决议：
1、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2021 年股

    票期权激励计划相关事项的议案》。

    公司监事会对调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项进行了核实，认
为本次对行权价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2021 年股
票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情形；同意公司对本激励计划股票期权行权价格进行调整。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》。
2、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销部分已获

    授但尚未行权的股票期权的议案》。

    经核查，监事会认为：公司 9 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象
条件，以及 1 名激励对象第一个考核年度个人绩效考核未达到 A，其第一个行权
期内对应的股票期权部分不得行权并由公司注销。根据《激励计划》的相关规定，
公司决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 29.8140 万份。本
次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤
其是中小股东利益的情形。同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票
期权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。
3、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年股

   票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件已经成就，公司 124 名激励对象行权资格合法有效，满足《激励计划》和《公
司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第一个行权期的可行权
条件，审议程序合法合规，同意为达到考核要求的激励对象办理当期可行权的股
票期权的行权事宜。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
4、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司提供

   授信担保的议案》。

    经核查，监事会认为：公司为子公司北京尖翼科技有限公司提供担保有利于
解决其经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。该子公司经营稳定，
具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不
存在损害公司和中小股东的利益的情形。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为子公司提供授信担保的公告》。


    特此公告。


                                           北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 6 月 28 日