证券代码：002829                证券简称：星网宇达            公告编号:2022-080




                   北京星网宇达科技股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

    3、会议主持人：董事长迟家升先生

    4、会议召开的合法、合规性：

    公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议决定
于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技
股份有限公司章程》等的规定。

    5、 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 14:30

    （2）网络投票时间：

    2022 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 11 月 15 日 9:15—9:25,              9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月
15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    6、 会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
二次投票表决结果为准。

    7、 股权登记日： 2022 年 11 月 9 日

    8、 出席对象：

    （1）2022 年 11 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

    （2）公司的董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    9、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

   二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 10 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 共 计

71,657,480 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.8429％。其中：通过现场投

票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表公司有表决权的股份 71,460,480 股，

占上市公司有表决权股份总数的 45.7169% 。通过网络投票的股东 4 人，代表

公司有表决权的股份197,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1260％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 202,600 股，占上市公司有表

决权股份总数的 0.1296％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3
人，代表股份 5,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0036％。通过网络

投票的股东 4 人，代表股份 197,000 股，占上市公司有表决权股份总数的

0.1260％。

    3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师

见证了本次会议。出席或列席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席或列席

本次会议。

   三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议
   案》；
   总表决情况：
    同意 71,651,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 197,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2853％；
反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7147％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。


2、在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于实际控制人及第三方担保机
   构为公司及子公司提供授信担保的议案》；
   总表决情况：
    同意 3,421,636 股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有效
 表决权股份总数的 99.8395％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会非关联股东
 及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1605％；弃权 0 股（其中，因未投
 票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有效表
 决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 197,100 股，占出席会议非关联中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 97.2853％；反对 5,500 股，占非关联中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2.7147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议非关联中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000％。


3、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    总表决情况：
    同 意 71,651,980 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 197,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2853％；
反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7147％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   四、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

   五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京星网宇达科技

股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇
达科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

   3、深圳证券交易所要求的其他文件。



   特此公告。



                                         北京星网宇达科技股份有限公司

                                                                董事会



                                                    2022 年 11 月 16 日