证券代码：002829            证券简称：星网宇达              公告编号：2023-028




                   北京星网宇达科技股份有限公司
         关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告


   本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议决定于
2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司
章程》等的规定。
    4、 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    2023 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    5、 会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    6、 股权登记日：2023 年 5 月 8 日
    7、 出席对象：
    （1）于 2023 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
    （2）公司的董事、监事及高级管理人员
    （3）公司聘请的见证律师
    8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室
    二、会议审议事项
    1、 审议事项：
                                                      备注：该列打勾的
 议案编码                  议案名称
                                                        栏目可以投票
  100.00    所有议案：表示对以下所有议案同意表决              √

            《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的
   1.00                                                       √
            议案》

            《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的
   2.00                                                       √
            议案》
            《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报
   3.00                                                       √
            告>的议案》
            《关于审议<2022 年年度报告>全文及其摘
   4.00                                                       √
            要的议案》
            《关于审议<2022 年度财务决算报告及
   5.00                                                       √
            2023 年度财务预算报告>的议案》
            《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
   6.00                                                       √
            案》
            《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人
   7.00                                                       √
            员薪酬方案的议案》

            《关于审议<关于非经营性资金占用及其他
   8.00                                                       √
            关联资金往来情况的专项报告>的议案》
   9.00     《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》             √
                                                        备注：该列打勾的
 议案编码                     议案名称
                                                          栏目可以投票
            《关于提请股东大会授权董事会以简易程
   10.00    序向特定对象发行股票并办理相关事宜的               √
            议案》
   11.00    《关于购买董监高责任险的议案》                     √

    上述议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2、 披露情况
    上述议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公
司 2023 年 4 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    三、现场会议登记
    1、 法人股东登记：
    法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。
    2、 自然人股东登记：
    自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    3、 登记时间：
    2023 年 5 月 8 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）股东可到登记地
点，或通过信函或传真方式登记。
    4、 登记地点：
    北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路
交叉口）1 号楼 9 层会议室。
    5、 注意事项：
    出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
    2、 会议咨询
    联系人：黄婧超
    联系电话：010-87838888
    传真：010-87838700
    联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与
崔家窑中路交叉口）1 号楼 9 层
    3、 会议时间：半天
    六、备查文件
    1、 第四届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。


   附件：
   附件 1：参与网络投票的具体操作流程；
   附件 2：2022 年年度股东大会会议授权委托书；
   附件 3：2022 年年度股东大会参会登记表。


                                            北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 20 日
附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如
下：
       一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
     本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决
意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同
意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2023年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15—15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2：

                                授权委托书
   兹委托                  先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出
席北京星网宇达科技股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股
东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署
之日起至该次股东大会结束时止。
   委托人账号：                                        持股数：              股
   委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
   被委托人姓名：                        被委托人身份证号码：
   委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                                 表1   表决票
                                                    备注：该列
                                                                  同   反   弃
 议案编码                 议案名称                  打勾的栏目
                                                                  意   对   权
                                                      可以投票
             所有议案：表示对以下所有议案同意
  100.00                                                √
             表决
             《关于审议<2022 年度董事会工作报告>
   1.00                                                 √
             的议案》
             《关于审议<2022 年度监事会工作报告>
   2.00                                                 √
             的议案》
             《关于审议<2022 年度内部控制自我评价
   3.00                                                 √
             报告>的议案》
             《关于审议<2022 年年度报告>全文及其
   4.00                                                 √
             摘要的议案》
             《关于审议<2022 年度财务决算报告及
   5.00                                                 √
             2023 年度财务预算报告>的议案》
             《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
   6.00                                                 √
             案》
             《关于 2023 年度董事、监事、高级管理
   7.00                                                 √
             人员薪酬方案的议案》
   8.00      《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》       √
             《关于审议<关于非经营性资金占用及其
   9.00      他关联资金往来情况的专项报告>的议          √
             案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理以
   10.00     简易程序向特定对象发行股票并办理相        √
             关事宜的议案》
   11.00     《关于购买董监高责任险的议案》            √


   说明：
   上述各选项中，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同
意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未
选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
   如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的
意见表决。


                                              委托人签名（法人股东加盖公章）


                                                委托日期：    年    月    日
附件3：

                   表2   股东大会参会登记表

姓名（名称）

身份证号或法人股               法人股东法定
东营业执照号码                 代表人姓名

股票账户卡号                   持股数量


代理人姓名                     是否本人参加


代理人身份证号                 联系电话


电子邮箱                       联系地址