证券代码：002829          证券简称：星网宇达              公告编号：2023-036



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以邮
件形式向各位董事发出第四届董事会第十九次会议通知，公司第四届董事会第
十九次会议于2023年4月25日下午3时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇
达科技股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.   审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》；
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
     公司编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 2023 年 4 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2.   审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，公司根据《上
市公司章程指引（2022 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司完成非公开发行股票并上市
的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
          本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。本议案为特别表决事项，
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《公
司章程》将在股东大会审议通过，经公司盖章，报登记机关办理变更登记后生效。
          独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
          《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》详见 2023 年 4 月
26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.        审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；
          表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
          根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股
票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，制度名称及审议情况如下：

序号                          修订制度名称                     审议通过机构

     1.           《股东大会议事规则》                           股东大会

     2.           《董事会议事规则》                             股东大会

     3.           《监事会议事规则》                             股东大会

     4.           《关联交易决策制度》                           股东大会

     5.           《对外投资管理办法》                           股东大会

     6.           《对外担保管理办法》                           股东大会

     7.           《防范与关联方资金往来的管理制度》             股东大会
          上述制度的修订稿尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
          《关于修订公司部分制度的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


          本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
          特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 4 月 26 日